半岛注册本公司及董事会所有成员保障音信披露实质切实实、切确和无缺，没有失实记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、加加食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第七次集会于2023年11月22日以电话、书面办法发出通告。

　　2、本次董事会于2023年11月23日下昼14:30正在长沙市开福区芙蓉中道一段478号运达国际广场写字楼7楼公司集会室，以现场与通信表决相维系的办法召开。

　　3、集会应出席董事5名，现实出席董事5名，此中董事杨衡山、莫文科、独立董事李荻辉、姚禄仕通过通信办法到场集会，出席集会的人数适当召开董事集中会的法定人数。

　　4、集会由周修文董事长主理，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席集会。

　　5、本次集会的纠合、召开适当《公国法》、《证券法》、《上市公司统辖法则》、《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司表率运作》等相合司法法例、表率性文献及《公司章程》、《董事集会事规定》的规则。

　　1、所有董事以5票允许、0票抵造、0票期权，审议通过了《合于公司及子公司调节银行授信申请和调节担保事项的议案》。

　　鉴于公司来日策略兴盛计划，维系现阶段公司出产策划情形和资金需求，保护公司及子公司寻常出产策划行径等活动资金的需求，公司正在第五届董事会2023年第二次集会审议通过的授信、担保总额度本原上，向长沙村庄贸易银行股份有限公司申请调节银行授信和担保事项，以本身名下工业厂房做典质担保，典质担保总额合计黎民币2.5亿元，此中：公司本次新增活动贷款1亿元，用处为付出粮油等采购货款；公司对全资子公司盘中餐粮油食物（长沙）有限公司供给担保额度较第五届董事会2023年第二次审议通过的担保额度坚持褂讪，为1.5亿元，追加供给公司名下工业厂房作顺位典质担保（与前述新增授信为统一典质物）。

　　公司董事会以为：公司本次调节银行授信申请和调节担保事项适当《深圳证券往还所股票上市规定》、《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司表率运作》等规则，公司申请授信2.5亿元，并以本身名下工业厂房做典质担保，此中：公司本次新增活动贷款1亿元；为子公司供给顺位典质担保1.5亿元，适当公司及子公司现实策划需求，有利于援救公司及子公司的策划兴盛，财政危险可控，不存正在损害公司和中幼股东的益处，不会对公司的寻常策划和交易兴盛形成晦气影响。

　　为进步处事效果，实时收拾融资交易，董事会允许授权公司策划约束层或策划约束层转授权联系职员正在上述授信额度内全权收拾联系手续，席卷但不限订立条约、收拾典质担保手续等联系事项，简直执行事宜毋庸再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有用。

　　简直实质详见公司指定音信披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《合于公司及子公司调节银行授信申请和调节担保事项的通告》。

　　本公司及董事会所有成员保障音信披露实质切实实、切确和无缺，没有失实记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　为知足加加食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的交易兴盛资金需求，保护公司及子公司融资交易的亨通展开，公司正在第五届董事会2023年第二次集会审议通过的《合于公司为全资子公司向银行申请授信及供给担保事项的议案》本原上，向长沙村庄贸易银行股份有限公司（以下简称“长沙农商银行”）申请调节银行授信和担保事项，以本身名下工业厂房做典质担保，本次新增公司活动贷款1亿元，用处为付出粮油等采购货款，同时对担保办法、担保额度等实行调节，由长沙加加食物发售有限公司、盘中餐粮油食物（长沙）有限公司、公司现实节造人杨振、杨子江为公司供给连带仔肩保障担保，长沙加加食物发售有限公司、盘中餐粮油食物（长沙）有限公司、公司现实节造人杨振、杨子江均未收取担保费或者供给反担保。并授权约束层订立联系条约及掌握经办简直次序事项。

　　加加食物集团股份有限公司于2023年11月23日召开第五届董事会2023年第七次集会审议通过了《合于公司及子公司调节银行授信申请和调节担保事项的议案》。遵循《深圳证券往还所股票上市规定》和《公司章程》等联系规则，现就联系事项通告如下：

　　加加食物集团股份有限公司于2023年3月10日第五届董事会2023年第二次集会，审议通过了《合于公司为全资子公司向银行申请授信及供给担保事项的议案》，允许公司及全资子公司盘中餐粮油食物（长沙）有限公司（以下简称“盘中餐公司”）向长沙村庄贸易银行股份有限公司申请授信并供给担保，本次申请授信额度为3亿元：盘中餐公司授信1.5亿元食品，用信产物为活动资金贷款1.5亿元，用处为付出粮油等采购货款；公司授信1.5亿元，用信产物为担保额度1.5亿元，用于为盘中餐公司授信供给连带仔肩保障担保。

　　简直情形详见公司于2023年3月11日正在巨潮资讯网披露的《合于公司为全资子公司向银行申请授信及供给担保事项的通告》（通告编号：2023-008）。

　　鉴于公司来日策略兴盛计划，维系现阶段公司出产策划情形和资金需求，保护公司及子公司寻常出产策划行径等活动资金的需求，公司正在第五届董事会2023年第二次集会审议通过的授信、担保总额度本原上，以公司本身名下工业厂房作典质担保，本次新增1亿元活动资金贷款，同时对担保办法、担保额度分派等实行调节，简直情形如下：

　　1、予以加加食物集团股份有限公司授信2.5亿元（较上次授信新增1亿元食品，敞口1亿元，较上次减少1亿元），授信刻期3年，此中：

　　（1）追加长沙加加食物发售有限公司、盘中餐粮油食物（长沙）有限公司、杨振、杨子江连带仔肩保障担保的条件下食品，本次审批新增活动资金贷款1亿元，用信刻期1年，由加加食物集团股份有限公司供给本身名下工业厂房作典质担保，实行利率不低于授信审批日1年期LPR+90BP，用处为付出粮油等采购货款；

　　（1）盘中餐粮油食物（长沙）有限公司存量活动贷款授信1.5亿元，本次追加加加食物集团股份有限公司供给名下工业厂房作顺位典质担保（与前述新增授信为统一典质物），其余均按原授信计划实行。

　　上述两笔授信敞口共计2.5亿元，均由加加食物集团股份有限公司供给名下位于宁乡城郊街道茶亭寺村工业房产作典质担保（典质物明细见下表），经天信房地产土地资产评估有限公司评估，代价42,209.11万元，归纳典质不凌驾59.23%。典质物明细如下：

　　遵循《深圳证券往还所股票上市规定》、《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司表率运作》等联系文献的规则，本次公司向长沙农商银行申请银行授信2.5亿元，并调节联系担保事项，此中：正在追加长沙加加食物发售有限公司、盘中餐粮油食物（长沙）有限公司、杨振、杨子江连带仔肩保障担保的条件下，公司新增活动资金贷款1亿元，以公司本身名下工业厂房作典质担保，占公司2022年经审计净资产的约4.34%；公司对盘中餐公司供给担保额度较第五届董事会2023年第二次审议通过的担保额度坚持褂讪，为1.5亿元，占2022年经审计净资产的约6.51%，追加供给公司名下工业厂房作顺位典质担保（与前述新增授信为统一典质物）。本次调节事项正在董事会审议权限畛域内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不组成合系往还。

　　8、策划畛域：许可项目：食物出产；调味品出产；食物发售；饮料出产；酒成品出产；食物互联网发售。（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可展开策划行径，简直策划项目以联系部分容许文献可能可证件为准）寻常项目：食用农产物初加工；低级农产物收购；谷物种植；豆类种植；本事进出口；货品进出口；谷物发售。（除依法须经容许的项目表，凭买卖牌照依法自立展开策划行径）

　　7、策划畛域：许可项目：食物出产；食物发售（依法须经容许的项目食品，经联系部分容许后方可展开策划行径，简直策划项目以联系部分容许文献可能可证件为准）食品。

　　本次以公司本身名下工业厂房做典质担保，用于减少公司活动贷款及为子公司供给顺位典质担保，并由长沙加加食物发售有限公司、盘中餐粮油食物（长沙）有限公司、公司现实节造人杨振、杨子江为公司供给连带仔肩保障担保，长沙加加食物发售有限公司、盘中餐粮油食物（长沙）有限公司、公司现实节造人杨振、杨子江均未收取担保费或供给反担保。

　　截至目前，公司策划寻常，拥有杰出的偿债才智，以本身工业厂房作典质担保，属于公司出产策划需求，有利于拓宽融资渠道，保障公司一连、妥当兴盛，危险均处于公司有用节造下，不会给公司带来较大危险，不会对公司出产策划形成影响，不存正在损害公司及所有股东特别是中幼股东益处的境况。本次担保不涉及反担保。

　　目前尚未订立联系授信及担保条约，上述打算调节的授信及担保额度仅为公司拟申请的授信和担保额度，担保额度有用刻期自本次董事会审议通过之日起1年内有用，现实担保刻期遵循正在本次担保额度有用期内订立的担保合同确定。典质担保金额合计黎民币2.5亿元，此中：公司新增活动资金贷款1亿元；为原审批计划中子公司供给顺位典质担保1.5亿元（与新增授信为统一典质物），简直以与银行现实订立的授信及担保条约为准。

　　公司董事会以为：公司本次调节银行授信申请和调节担保事项适当《深圳证券往还所股票上市规定》、《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司表率运作》等规则，公司申请授信2.5亿元，并以本身名下工业厂房做典质担保，此中：公司本次新增活动贷款1亿元；为子公司供给顺位典质担保1.5亿元，适当公司及子公司现实策划需求，有利于援救公司及子公司的策划兴盛食品，财政危险可控，不存正在损害公司和中幼股东的益处，不会对公司的寻常策划和交易兴盛形成晦气影响。

　　为进步处事效果，实时收拾融资交易，董事会允许授权公司策划约束层或策划约束层转授权联系职员正在上述授信额度内全权收拾联系手续，席卷但不限订立条约、收拾典质担保手续等联系事项，简直执行事宜毋庸再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有用。

　　本次担保后，公司及公司控股子公司累计担保额度总金额为2.50亿元，（均为公司对统一报表畛域内的全资子公司供给的担保、子公司对公司供给的担保以及子公司之间的担保），占公司2022年度经审计净资产的10.85%。本次担保供给后，公司及公司控股子公司对表担保总余额为1.48亿元，占公司2022年度经审计净资产的比例为6.42%。公司及公司控股子公司对统一报表表单元供给的担保总余额为0.00元，占上市公司2022年度经审计净资产的比例为0.00%。截至本通告披露日，公司无过期对表担保、无涉及诉讼的担保及因被讯断败诉而应许担的牺牲等。食品加加食物集团股份有限公司 第五届董事会2023年第七次聚会决策布告